С начала мая 2014 года работниками оперативного управления СГНИ по обслуживанию крупных плательщиков в г.Одессе ГУ Миндоходов внесено в Единый государственный реестр досудебных расследований уголовное производство, которое квалифицируется по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.
Установлено, что должностные лица одного из крупных предприятий г.Одессы в 2013 году проводили финансово-хозяйственные операции по закупке горюче-смазочных материалов у другого предприятия, что не подтверждено документально. Указанное нарушение привело к завышению налогового кредита по НДС и, соответственно, неуплате НДС в бюджет в особо крупных размерах – 11,4 млн. грн.
Дело находится в уголовном производстве следственного управления ГУ Миндоходов – Центральный офис по обслуживанию крупных плательщиков.
