В Киеве оперативники Миндоходов разоблачили преступную схему "псевдо инвестирования".
Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления в г.Киеве - начальник следственного управления финансовых расследований И.Усик.
По его словам, злоумышленники в течение года осуществляли деятельность по привлечению инвестиций со стороны юридических и физических лиц с использованием различных систем электронных денег и их эквивалентов, и использовали полученные таким образом средства для проведения операций на международных валютных и фондовых рынках. А с целью избежания возможного интереса со стороны государственных органов в отчетности, которая предоставлялась в налоговую инспекцию, указывались минимальные суммы оборота.
Получив информацию о такой «забывчивости», оперативники столичного главного управления Миндоходов собрали соответствующие доказательства и инициировали проведение документальной проверки фирмы, через счета которого и проходили средства.
По результатам проведенной проверки установлен факт занижения сумм налога на прибыль, которые должны быть уплачены в бюджет, на общую сумму почти 55 млн. грн. Следственным управлением финансовых расследований столицы начато уголовное производство по части 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах".
«Несмотря на то, что развитие современных информационных технологий меняет способы, с помощью которых нечестные на руку дельцы пытаются избежать уплаты налогов, мы имеем все возможности для выявления и пресечения таких случаев», - заметил И.Усик.
