Сотрудниками главного оперативного отдела ГНИ в г. Черкассах в результате отработки оперативных материалов установлен факт реализации табачных изделий, не имеющих каких-либо документов относительно их качества и марок акцизного налога установленного образца.
Как сообщил начальник главного отдела Тарас Билокинь, в результате проведенных мероприятий было установлено, что жительница города Черкассы, которая не была соответствующим образом зарегистрирована в органах исполнительной власти, не имела лицензии и разрешительных документов на данный вид предпринимательской деятельности, нарушая нормы ЗУ “О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий”, осуществляла закупку, хранение, транспортировку и дальнейшую реализацию мелким оптом табачных изделий иностранного производства. На такие изделия не было ни необходимых марок акцизного налога, ни документов относительно их качества и происхождения.
По данному факту Следственным управлением финансовых расследований было открыто уголовное производство на основе ч.3 ст.204 Уголовного Кодекса Украины “незаконное изготовление, хранение, реализация или транспортировка с целью реализации подакцизных товаров”.
В целом, в ходе проведения оперативно - следственных мероприятий, с незаконного оборота изъято почти 11 тысяч пачек табачных изделий, произведенных (согласно этикеткам) в России и Молдавии, а также автомобиль, которым перевозили нелегальный товар. Ориентировочная стоимость изъятых товарно – материальных ценностей составляет 165 тыс. грн.
Сейчас продолжается расследование уголовного производства, предпринимаются меры относительно установления каналов, по которым табачная продукция попала в незаконный оборот.
