Созданное управление Министерства внутренних дел Украины совместно с государственной полицией Латвии в рамках расследования отмывания криминальных средств, которые были выведены на оффшорные компании из "Реал Банка" и "Брокбизнесбанка", установили, что многомиллионные средства гражданина Украины Курченко находятся на счетах латвийских банков.
Такую информацию на своей странице в социальной сети обнародовал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"В рамках расследования отмывания выведенных на оффшорные компании из " Реал-банка" и "Брокбизнесбанка" криминальных средств, обнаружены средства гражданина Украины Курченко С.В., которые были арестованы и по сей час - на счетах латвийских банков", - сказано в сообщении.
По словам Авакова, на счетах латвийских банков находится такая сумма:
- 80 миллионов долларов США;
- 177 тысяч евро;
- 1 миллион чешских крон.
Арсен Аваков также заявил, что правоохранительные органы Украины совместно с латвийскими коллегами предпринимают все меры для завершения криминального процесса и обращения этих средств в бюджет Украины.
Как сообщалось ранее, Курченко прибирает к рукам бизнес в "ДНР" и "ЛНР".
Глава Донецкой областной организации «УДАРа» Егор Фирсов заявил, что Курченко имеет отношение к поставке бензина на оккупированные территории. Поставки осуществляются из РФ.
