Прокуратура области совместно со следственным управлением и УГСБЭП ГУ МВД Украины в области разоблачили деятельность конвертационного центра.
Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Игорь Чуб, деятельность центра организовали жители Харькова. К участию в противоправной деятельности привлекали неимущих лиц. За денежное вознаграждение они соглашались на регистрацию (перерегистрацию) фиктивных предприятий.
Всего в деятельности конвертационного центра было задействовано более 70 фиктивных субъектов хозяйствования. При этом оборот средств от «бестоварных» операций по 2013 год составил более 218 млн. грн.
В ходе расследования проведен ряд обысков. «Изъято финансово-хозяйственную документацию фиктивных предприятий, 71 печать, компьютерную технику, банковские карточки и т.д.», - отметил И. Чуб.
В настоящее время трем организаторам центра (1969, 1970 и 1974 г.р.) избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное следствие продолжается, устанавливаются все лица, причастные к совершению преступления.
