На этой неделе сотрудники Государственной налоговой инспекции в городе Черкассы выявили и прекратили деятельность конвертационного центра, общее обращение которого за 2 года составило около 320 млн грн.
Как сообщили в пресс-службе главного управления Министерства доходов и сборов в Черкасской области, в 2012–2013 годах через конвертационный центр, который организовали несколько жителей Киева, было переведено в наличность около 320 млн грн для плательщиков Киевской, Черкасской, Николаевской областей. Для этого в Черкассах был зарегистрирован ряд фирм без намерения осуществления уставной деятельности.
Маскируя свою противоправную деятельность под легальный бизнес, махинаторы вносили в налоговую отчетность заведомо ложные сведения о проведенных хозяйственных операциях. А именно, на предприятия реального сектора экономики оформлялись первичные документы о вроде бы реализации товарно-материальных ценностей (работ, услуг), которые фактически не были проведены. Также незаконное формирование расходной части происходило за счет привлечения к минимизации налоговых платежей субъектов хозяйствования – импортеров.
По результатам проведения обысков по адресам местонахождений офисных помещений, в автомобилях и адресам проживания участников конвертационного центра выявлена и изъята наличность в сумме около 300 тыс. грн, компьютерная техника с программным обеспечением, при помощи которого с 2011 года обрабатывались заказы клиентов и формировалась отчетность, первичные бухгалтерские и налоговые документы.
Кроме того, оперативниками были выявлены и изъяты 28 печатей предприятий – участников конвертационного центра и 2 печати субъектов – нерезидентов.
Расчетные счета предприятий, задействованных в схеме конвертации, заблокированы. В настоящее время проводится досудебное расследование открытого уголовного производства, установление и отработка предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами конвертационного центра, с целью обеспечения возмещения ими причиненного государству ущерба.
