В Днепропетровске на минувшей неделе сотрудники оперативного управления ГУ Миндоходов в Днепропетровской области пресекли деятельность центра конвертации денежных средств, через который «отмыто» 100 млн. грн.
Как сообщил представитель управления Александр Громадский, конвертационный центр организовал в 2012 году 43-летний житель Днепропетровска, его сообщниками были еще 4 человека, которые исполняли роли теневого бухгалтера и курьеров. Услугами центра пользовались преимущественно субъекты хозяйствования реального сектора АПК, в частности те, кто работает на рынке сахара.
В ходе обысков в офисе нелегальной структуры изъята финансово-хозяйственная документация, печати, штампы и клише подписей директоров фиктивных предприятий, оргтехника, жесткие диски-накопители. Также изъято почти 200 тыс. грн наличности в гривневом и долларовом эквиваленте.
По факту преступления возбуждено уголовное производство по ст. 212 УК Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов) - карается штрафом от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Ведется следствие.
