Недавно сотрудники Главного оперативного отдела Государственной налоговой инспекции в г. Черкассах ГУ Миндоходов в Черкасской области выявили и пресекли деятельность мощного «конвертационного» центра.
Этот незаконный бизнес был организован группой лиц, жителей Киева. Об этом проинформировал начальник Главного оперативного отдела ГНИ в Черкассах подполковник налоговой милиции Тарас Белоконь.<
Указанные лица в течение 2012-2013 годов занимались незаконной конвертацией денежных средств для плательщиков Киевской , Черкасской , Николаевской областей. Для этого они создали без намерения осуществления уставной деятельности ряд субъектов хозяйствования, зарегистрировали в г. Черкассы.
Маскируя свою противоправную деятельность под легальный бизнес, «махинаторы» вносили в налоговую отчетность заведомо ложные сведения о проведенных хозяйственных операций. А именно в адрес предприятий реального сектора экономики оформлялись первичные документы о якобы реализацию товарно - материальных ценностей (работ, услуг), фактически проведены не были. Также незаконное формирование расходной части происходило за счет привлечения к минимизации налоговых платежей субъектов хозяйствования - импортеров.
Общий оборот проконвертированных средств за период 2012-2013 г.г. составил около 320 млн. грн.
По результатам проведения обысков по адресам местонахождений офисных помещений , в автомобилях и адресами проживания участников «конвертационного» центра обнаружены и изъяты наличные средства в сумме около 300 тыс. грн., компьютерную технику с соответствующим программным обеспечением, с помощью которой с 2011 года обрабатывались заказы клиентов и формировалась отчетность, первичные бухгалтерские и налоговые документы. Кроме того , оперативниками было обнаружено и изъято 28 печатей предприятий - участников «конвертационного центра» и 2 печати субъектов - нерезидентов.
Расчетные счета предприятий, задействованных в схеме конвертации, были заблокированы. В настоящее время продолжается досудебное расследование открытого уголовного производства , установки и отработки предприятий реального сектора экономики , которые воспользовались услугами «конвертационного центра», с целью обеспечения возмещения ими причиненного государству ущерба.
